Судебный процесс длился почти шесть лет.
В 2011 году фигуранты уголовного дела создали ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай». Они брали деньги у людей под процентные ставки – от 24% до 40% годовых. Цели были совершенно разные — строительство, инвестиции, сделки на валютной бирже.
Однако заявленную деятельность фирма не вела и прибыли с нее не имела. Возврат вкладов, а также выплата процентов осуществлялись за счет привлечения денежных средств новых людей.
Офисы «Джи Эф Ай» располагались в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине. Всего от деятельности 10 подсудимых пострадали 1236 человек. А материальный ущерб – более 1 млрд рублей.
Процесс продлился почти шесть лет. За это время суд изучил 503 тома уголовного дела, допросил более 100 свидетелей и свыше 300 потерпевших. У обвиняемых сменились 20 адвокатов.
Суд признал фигурантов виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Троих приговорили к лишению свободы на срок от 3 до 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. В срок зачли время содержания под стражей (с 2017 года) и домашний арест. Таким образом, наказание считается отбытым, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Двое приговорены к принудительным работам на срок 3,5 и 4 года с удержанием 15% заработка в доход государства. Остальным назначили наказания в виде лишения свободы на сроки от 2 до 4 лет условно со штрафами в размере 200 тыс. рублей.
Кроме того, суд частично удовлетворил иски потерпевших. В качестве компенсации материального вреда с осужденных взыскали более 800 млн рублей.
