По версии следствия, четверо жителей Курганинского района в возрасте от 35 до 65 лет, действуя в составе ОПГ, с июля 2013 по ноябрь 2014 года вели в Курганинске незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии.

Общая сумма денежных средств, обналиченных путём оказания услуг по кассовому обслуживанию и инкассации, превысила 1,5 млрд рублей. Доход составил свыше 40 млн рублей, которые были использованы для поддержания функционирования организованной группы, а также по личному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».

Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Дело направлено в Курганинский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

  •  
  • 2
  •  
  • 5
  •  
  •