Возбуждено уголовное дело в отношении жителей Новороссийска по обвинению в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, и неправомерном обороте средств платежей.
Четверо жителей Новороссийска в возрасте от 34 до 59 лет и не установленные следствием подельники создали преступную группу. Мужчины подыскивали клиентов, которые были заинтересованы в обналичивании денег, перечисляли средства на различные расчетные счета подконтрольных юридических лиц, через которые их обналичивали и передавали своим заказчикам.
Также они изготавливали и сбывали фальшивые платежные документы о переводе денег и вводили их в банковский оборот. В период с 2017 по август 2019 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками преступной группы, превысила 9 млн рублей.
Организатор преступной группы арестован, ему предъявлено обвинение. Наложен арест на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, 7 дорогостоящих автомобилей, а также деньги в общей сумме свыше 1,8 млн рублей. Ведется следствие, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю
