Александр Меньшиков, Юрий Тюпин, Борис Сивоплясов и Анатолий Павлов являлись учредителями и руководителями строительных организаций, которые под видом строительства многоквартирных жилых домов и таунхаусов похитили деньги участников долевого строительства.
По версии следствия, с августа 2012 по февраль 2018 года они осуществляли строительство 12 многоквартирных домов на территории Армавира и Краснодара. Для этих целей по договорам долевого участия они привлекли более 290 млн рублей, реализовав 192 квартиры. При этом строительство 8 домов осуществлялось без каких-либо разрешительных документов.
В настоящее время один из многоквартирных домов в Армавире введен в эксплуатацию, ещё один дом находится на завершающей стадии строительства. По самовольным застройкам судами приняты решения об их сносе.
Кроме того, Меньшиков, предоставив поддельные документы, незаконно получил кредит в банке на сумму свыше 50 млн рублей, после чего легализовал деньги через ряд сделок купли-продажи земельных участков.
Мужчины обвиняются в совершении 17 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Меньшиков также обвиняется по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств в особо крупном размере».
Организатор преступной группы Меньшиков заключен под стражу. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 250 млн рублей. Уголовное дело направлено в Армавирский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
