Фото: Markus Spiske / Unsplash
Ольга Золотарёва, бывший главный бухгалтер баскетбольного клуба «Локомотив–Кубань», обвиняется в мошенничестве. Против неё возбуждено уголовное дело и рассматривается сейчас Прикубанским районным судом Краснодара.
Ей вменяется организация и участие в мошеннической схеме по перечислению денег «Локо» в адрес трёх фирм, которые позже возвращали какую-то часть «откатами» ей на карту. Сама экс-бухгалтер заявляет, что участвовать в схеме ей было поручено руководством клуба, им же и была организована схема по «обналу». Все деньги она якобы отдавала исполнительному директору «Локомотива» Николаю Новикову.
Деньги в клуб в основном поступают от генерального спонсора — государственной компании РЖД. Золотарёва рассказала, что за период её работы в клубе, из этих денег был выведен один миллиард рублей в так называемую «чёрную кассу». В её уголовном деле нет других фигурантов, хотя она утверждает, что в схемах обналичивания было замешано руководство клуба.
Краснодарский штаб Навального ранее выпускал расследование о финансовой деятельности клуба «Локомотив–Кубань». Интерес расследователей вызвала массовая регистрация игроков клуба в качестве индивидуальных предпринимателей в краснодарской налоговой, в том числе граждан США.
У игроков, зарегистрированных как ИП, был договор с неким Михаилом Дутовым, который брал деньги у «Локомотива» и, якобы, передавал игрокам за рекламу. Юридически подобная схема не требовалась, и по сути дублировала обязанности игроков по трудовому договору.
Игроки позже заявляли, что о регистрации ИП на их имя они ничего не знали. Также они не догадывались об открытии расчётных счетов на их имя и не знали о перечислениях денежных средств им от Дутова. Дополнительно никаких денег за участие в рекламных кампаниях они не получали, кроме тех денег, которые им перечислял «Локомотив» напрямую в виде зарплаты.
Свободные Медиа обращались к клубу за комментариями, относительно финансовой ситуации, однако исполнительный директор Николай Новиков отказался давать их, сославшись на «невозможность однозначно идентифицировать издание, как отправителя запроса». РЖД проигнорировали запрос редакции.
Подробные схемы обналичивания спонсорских денег штаб Навального публиковал в своём расследовании, во многом опираясь на документы, предоставленные бывшим главным бухгалтером клуба.
2 августа прошло судебное заседание, на котором экс-бухгалтер клуба Ольга Золотарёва давала показания о своей роли в схемах по обналичиванию денег. Свободные Медиа приводят краткий и полный конспект показаний обвиняемой, которые она дала на заседании. В них говорится о преступном присвоении около миллиарда рублей.
Золотарёва обвинила в организации обналичивания спонсорских средств исполнительного директора клуба Николая Новикова. По её словам он был разработчиком схем «обнала» спонсорских денег РЖД. Бухгалтера приняли на работу в 2012 году и сразу рассказали о необходимости пополнять «чёрную кассу».
Существовало несколько схем обналичивания спонсорских денег РЖД. Одна из схем — заключение контрактов с фирмами по завышенным ценам, а затем «откат» на банковскую карту Золотарёвой, деньги с которой она снимала и передавала Новикову.
Спустя несколько лет между Золотарёвой и Новиковым начали происходить конфликты по поводу финансов. Один из конфликтов вылился в череду проверок клуба налоговой и ОБЭП, была попытка дачи взятки проверяющему и последующее уголовное преследование посредника «Локомотива».
В 2017 году Золотарёвой стали поступать угрозы. Руководство клуба написало на неё заявление в полицию, стала рассматриваться причастность бухгалтера к одной их схем «обнала». Золотарёва, в свою очередь, обратилась с заявлением об обналичивании средств РЖД к президенту и ФСБ.
Примерно в это же время должность вице-президента «Локомотива–Кубань» занял Лев Мазараки. Фамилия Мазараки фигурировала в расследовании Ивана Голунова о московском похоронном бизнесе. Как говорилось в расследовании, братья Мазараки связаны с руководством УФСБ по Москве и Московской области.
После этого все проверки в отношении «Локомотива» прекратились, Золотарёва до сих пор не получила ответа по результатам своих заявлений. Подсудимая полагает, что Лев Мазараки был специально введён в управление клубом, чтобы избежать ответственности. В итоге в мошенничестве виновной оказалась только она одна.
— Я отрицаю какое-либо мошенничество со своей стороны, а также то, что я являлась его организатором. В силу своих должностных обязанностей я была вовлечена в преступные схемы обналичивания денег от РЖД под давлением исполнительного директора клуба Николая Новикова. Он был разработчиком этих схем и директором юрлиц, участвующих в выводе денег РЖД.
Вместо организаторов преступных действий за скамьёй подсудимых оказалась я, несмотря на то, что ещё в начале следствия дала изобличающие настоящих преступников показания. Николай Новиков, исполнительный директор «Локомотива–Кубань» — организатор обналичивания спонсорских средств РЖД. Андрей Ведищев, президент клуба, под чьим общем патронажем реализовывались схемы обналичивания через ИП и ООО.
Я была лишь исполнителем приказов Николая Новикова. Заявляю, что за период с 2015 по 2017 год было обналичено около миллиарда рублей, полученных от РЖД по рекламно-спонсорским договорам. «Локомотив–Кубань» имеет по сути третий бюджет финансирования после ЦСКА и Химок, но на самом деле расходует его по большей части на обналичивание и выполняет функции карманной обнальной компании.
Теперь в хронологическом порядке. В 2012 году я разместила резюме на должность бухгалтера и прошла собеседование на работу в клубе. Новиков сразу сказал мне, что получил от Андрея Ведищева полномочия по разработке и введению в действие схемы по выводу денег от РЖД с целью занижения налогооблагаемой базы и для создания «чёрной кассы», которая послужит для доплаты работникам, спортсменам и пойдёт на развитие клуба. Я поверила.
Все указания по банковским перечислениям, учётам и отчётностям мне давал Новиков в приказном порядке. В 2015 году он отдал мне поручение найти фирмы для получения дополнительных средств, путём завышения сумм по счетам с последующим откатом для пополнения «чёрной кассы». Я дала ему контакты ИП Ляховой, компаний «Регион» и «Стрим ДВ», которые мне передал знакомый моего мужа. С ними сама я никогда не контактировала, это подтверждается детализацией моих звонков.
Новиков сам договаривался с этими компаниями, по его указанию я переводила деньги на счета этих контрагентов. Договора и счета я получала либо от Новикова, либо в папку на моём рабочем столе. Далее деньги, которые я получала по откатам на свои карты я обналичивала и передавала Новикову. За обналичивание я получала от Новикова 100 тысяч рублей, за остальное исполнение указаний — 50 тысяч.
В деле присутствует приказ о том, что я назначена ответственной за хранение и использование ключей к банку ВТБ. Этот приказ я не подписывала и не подписала бы, поскольку доступ к моему рабочему месту свободный, пароля на компьютере не было. Я заявляю, что это приказ был издан уже после возбуждения уголовного дела против меня.
В июле 2016 года между мной и Новиковым начался конфликт. Выяснилось, что «Локомотив–Кубань» заключил договоры услуг по размещению рекламных баннеров, а не договоры аренды рекламных щитов, как это требует налоговое законодательство. Это значило, что клуб не мог применять льготный режим налогообложения, и мне следовало пересчитать налоги в сторону многомиллионного завышения.
Всю вину возложили на меня, хотя я не заключала договоры и не контролировала их подписание. Это была обязанность Ольги Царёвой, начальницы юридического отдела. Я отказалась подавать декларацию в налоговую, поскольку это была заведомо ложная декларация. После этого Новиков стал мне угрожать увольнением. Керосина в огонь добавило то, что я в шутку спросила Новикова о его взаимоотношениях с Андреем Ведищевым.
Дело в том, что Ведищев нечасто появлялся в офисе, он посещал клуб только в период домашних игр клуба. Каждое его посещение сводилось к тому, что он с Новиковым часто уединялись в его кабинете. Из-за таких уединений часто шёл срыв работы, так как невозможно было подписать срочные документы. Я спросила, не любовью занимаются ли мужчины? В ответ Новиков сильно покраснел и от ответа уклонился.
Я не знаю, угадала ли я, или нет, но во время обысков в кабинете Новикова были обнаружены фаллоимитаторы. Я спокойно отношусь к гомосексуалам, но Новикову моя осведомлённость не понравилась. Его отношение ко мне ещё более ухудшилось.
На почве конфликта с Новиковым я заболела и ушла на больничный. А в конце января 2017 года уволилась по собственному желанию. После этого «Локомотив–Кубань» проверял ОБЭП и ФНС. Впоследствии клубу доначислили налогов на 235 миллионов рублей и штрафов из-за неправомерного применения льготного налогообложения. Судебные тяжбы по этому решению продолжаются до сих пор.
Подтверждение моих слов отражено в материалах проверки МВД. В связи с обнаружением схем по обналичиванию Новиков и Ведищев решили дать взятку проверяющему. С меня хотели взять часть средств на это, но я отказалась. В последствии Новиков нанял на работу Сергея Кротких, который в декабре 2017 также пытался взять у меня 15 миллионов рублей, чтобы «закрыть вопрос» с ростовским МВД. В этом же месяце его взяли под стражу за попытку дать взятку должностному лицу, а позже Кротких был осужден.
С февраля 2017 года я начала давать показания всем следственным органам, поэтому Новиков и Ведищев приняли решение написать на меня заявление в полицию. Делу сначала не дали хода, однако в конце мая 2017 года оно было возобновлено, после чего следствие отнеслось ко мне предвзято. Я узнала, что мои первоначальные показания стали известны руководству «Локомотива–Кубань», позже неизвестные люди угрожали мне и моему сыну.
В клубе до сих пор действовала и действует схема обналичивания денег от РЖД. Об этом я заявляла следствию, обращалась с ходатайством о заключении досудебного соглашения, желая предоставить все документы по ним, но ходатайство о сотрудничестве было отклонено. Все мои попытки дать изобличающие преступников показания закончились тем, что на скамье подсудимых оказалась я одна.
В поисках справедливости я обратилась к президенту и в ФСБ. Насколько мне известно, проводилась тщательная проверка деятельности руководства клуба органами ФСБ. У Ведищева несколько раз происходили обыски, но как только в 2018 году у клуба появился вице-президент Лев Мазараки, то все проверки прекратились и уголовное дело возбуждено не было.
По странному стечению обстоятельств, Лев Мазараки является отцом Егора Мазараки и братом Валериана Мазараки, получивших известность после расследования журналиста Ивана Голунова о деятельности московского похоронного бизнеса. Семья Мазараки известна своими связями с московским ФСБ и полицией. Недавно в средствах массовой информации появились сведения о том, что Егор Мазараки срочно продал весь свой бизнес и покинул Россию.
Таким образом получается, что руководство обналичило миллиард рублей, а благодаря введению в органы управления клубом известного и влиятельного московского «решалы» избежало ответственности. А я — человек, выполнивший свой гражданский долг, и сообщивший о преступлении остаюсь виновником? Нет, так не пойдёт.
Первая схема вывода денег — через подконтрольные Новикову фирмы «ЛК промоушн» и ООО «ПБК «Локомотив–Кубань». Они оказывали услуги клубу по завышенным ценам, к примеру фактическая себестоимость нанесения эмблемы РЖД на майку спортсмена составляла 500 рублей, а проводили услугу за 31 тысячу рублей.
Таким образом на счета этих компаний было переведено около 37 миллионов рублей, куда далее переводились деньги я не знаю. Позже Новиков избавился от своей должности в ООО «ПБК «Локомотив–Кубань». До 2012 года деньги по такой же схеме переводились в компанию «МедиаСпорт».
Вторая схема вывода — через фирмы ИП Ляхова, «Стрим ДВ» и «Регион». Я предоставила Новикову по его просьбе контакты этих контрагентов, которые получила от знакомого моего мужа. Новиков сам договорился с этими фирмами, я переводила по его поручению этим компаниям деньги, всего около 12 миллионов рублей, часть из которых мне возвращались на карту Альфа-банка. Их я снимала и передавала Новикову для «чёрной кассы».
Третья схема вывода — через регистрацию игроков в качестве ИП. Клуб заключил договор с Михаилом Дутовым, который, в свою очередь, заключил договоры с каждым из спортсменов клуба «Локомотив–Кубань» о том, что они якобы поручают Дутову быть их агентом по «использованию их образа для участия в рекламных мероприятиях».
Сведения из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
Никаких мероприятий никогда не проводилось, более того спортсмены не знали ни о договорах, ни о ИП, ни о открытых банковских счетах на их имя, куда перечислялись миллионы рублей. Все юридические действия осуществлялись по доверенности, которую игроки подписывали не задумываясь. На счета Дутова было перечислено 824 миллиона 700 тысяч рублей, далее он их распределял по счетам игроков и обналичивал, либо переводил президенту клуба Ведищеву.
Я не присваивала деньги «Локомотив–Кубань», а являлась исполнителем приказов Новикова производить перечисления и проводить в учёте фиктивные документы, тем самым обналичивая средства РЖД, акции которых полностью принадлежат государству. Знает ли руководство РЖД о схемах «обнала» мне неизвестно, но я очень хочу, чтобы они об этом узнали.
Интернет-издание «Свободные Медиа» опубликовало конспект показаний бывшего бухгалтера «Локомотива–Кубань» как есть. Доводы, изложенные в конспекте, озвучены на открытом судебном заседании и будут расследоваться судом. Редакция не занимает какой-либо позиции в сложившейся ситуации с клубом «Локомотив–Кубань».