37-летний учредитель и 41-летний директор организации с июня 2017 по декабрь 2018 года были осведомлены о существующей у предприятия недоимки по налогам и страховым взносам на сумму более 4,5 миллионов рублей.
По версии следствия, руководство с целью сокрытия денежных средств осуществляло расчеты с контрагентами, минуя собственные расчетные счета, сумма которых превысила 12 миллионов рублей. В результате они сокрыли более 4,5 миллионов рублей.
Учредитель и директор ООО «Северский водоканал» подозреваются в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере (ч.1 ст. 199.2 УК РФ).
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, учредителем организации является Дмитрий Хазаров, а директором — Дмитрий Повелко.
На транспортные средства и недвижимое имущество подозреваемых наложен арест. В настоящее время изучается документация организации, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
