Краснодарский штаб Навального выпустил расследование о схеме обналичивания денежных средств государственной корпорации РЖД, являющейся генеральным спонсором баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань».
Свободные Медиа одними из первых увидели расследование и разобрались, каким образом деньги РЖД оказываются на счетах частных лиц. Большую часть информации штабу Навального рассказала бывший главный бухгалтер клуба Ольга Золотарёва. На данный момент она находится под следствием в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве.
Интерес штаба Навального вызвал факт регистрации игроков клуба в налоговой в качестве индивидуальных предпринимателей. Регистрировались в краснодарской налоговой и «бизнесмены» с гражданством США.
Сведения из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
В документах на регистрацию указывается вид деятельности будущего предпринимателя — у всех игроков это «Деятельность рекламных агентств». Все ИП, по данным штаба Навального, были открыты по доверенности Ольгой Царёвой, начальником юридического отдела клуба «Локомотив-Кубань».
Также выяснилось, что после регистрации все предприниматели заключали агентский договор с другим предпринимателем — Михаилом Дутовым, который выступал «прослойкой» между клубом и игроками. Затем Дутов заключал договор с «Локомотивом» об участии своих подопечных игроков клуба в рекламных кампаниях этого же клуба.
В отчётах об исполнении договора между «Локомотивом-Кубань» и Дутовым говорится расплывчато о конкретных мероприятиях клуба, которые посетил игрок по заказу «Локомотива», однако указаны достаточно большие суммы, которые получит Дутов за предоставление посреднических услуг. Благодаря всего лишь одному игроку клуба за 9 месяцев услуг «прослойки» Дутов получил 15% от суммы контракта, а это почти 9 миллионов, а на счёт спортсмена поступило почти 60 миллионов рублей.
Чтобы получить подробности о заключении посреднических контрактов, штаб Навального обратился к материалам уголовного дела по факту дачи взятки президентом клуба Андреем Ведищевым сотруднику, расследующему дело об отмывании денег клубом. Об этом уголовном деле больше полугода назад упоминал «Блокнот-Краснодар». В офисе «Локомотива» тогда проходили обыски, а Ведищев заверял, что обыск не был связан с деятельностью клуба.
В материалах данного уголовного дела, находящегося в распоряжении штаба Навального, присутствует рапорт об обнаружении признаков преступлений. В нём указано, что в действиях президента клуба Ведищева, финдиректора Николая Новикова и предпринимателя Михаила Дутова имеются признаки мошенничества и неправомерного оборота средств платежей.
Рапорт от обнаружении признаков преступления в действиях Ведищева, Новикова и Дутова
В тех же материалах дела были указаны пояснения игроков, которым открыли ИП, что между ними и «Локомотивом-Кубань» был заключен прямой контракт, в условия которого входило в том числе участие игроков в рекламных компаниях клуба. То есть «прослойка» в виде Дутова клубу была не нужна, и 15% предпринимателю Дутову были выплачены неправомерно.
Более того, игроки в своих пояснениях заявляли, что на их имя были зарегистрированы ИП без их ведома. Также они не догадывались об открытии расчётных счетов на их имя и не знали о перечислениях денежных средств им от Дутова. Дополнительно никаких денег за участие в рекламных кампаниях они не получали, кроме тех денег, которые им перечислял «Локомотив» напрямую в виде зарплаты. Следствие полагало, что деньги были похищены и использованы в личных целях фигурантов. Речь идёт о почти 825 миллионах рублей, перечисленных на счёт Дутова.
Бывший бухгалтер «Локомотив-Кубань» Ольга Золотарёва рассказала штабу Навального, что обращалась к президенту Владимиру Путину с обращением об обналичивании денежных средств клубом на сумму порядка полутора миллиардов рублей. Обращение спустили до отдела полиции по Прикубанскому округу, и позже оно появилось в материалах уголовного дела уже против самой Золотарёвой. Её обвиняют в мошенничестве, совершённом группой лиц, однако «группу лиц», по словам Золотарёвой, следствие устанавливать не хочет, несмотря на многочисленные обращения фигурантки.
По данным штаба Навального «предприниматель-прослойка» Дутов смог избежать последствий возбужденного уголовного дела. Координатор штаба Размик Симонян полагает, что схема действует до сих пор. Как минимум у пяти игроков нынешнего состава «Локомотива-Кубань» открыты ИП и зарегистрированы они в близости от дат их перехода в клуб.
Свободные Медиа обратились к клубу «Локомотив-Кубань» и в пресс-службу РЖД с запросом комментария о ситуации с Дутовым и открытием на игроков ИП, об уголовном деле против президента клуба Ведищева, его итогах и последствиях для «Локомотив-Кубань».
