В ходе проверки установлена принципиально новая схема обналичивания денежных средств, которая ранее на территории РФ не применялась, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Жительница Сочи открыла в филиале одного из госбанков расчетный счет, на который впоследствии были переведены около 30 млн рублей. В дальнейшем при снятии наличности фигурантка представила подложный договор купли-продажи объекта недвижимости, чтобы придать законность совершенной операции. Проверка показала, что сделка фактически не заключалась, объект недвижимости данной гражданке никогда не принадлежал.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». В ближайшее время сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями банков планируют проверить в Сочи еще ряд сделок, имеющих схожие признаки.
