Следственный комитет установил, что кубанский предприниматель взял у банка кредит и провёл несколько фиктивных сделок, под видом поставок сельхозпродукции.
Деньги были переведены на счета подконтрольных предпринимателю лиц. СК продолжает изучать финансовую документацию и устанавливает круг возможных соучастников.
Гендиректор ООО «ТрансГарант» обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В данный момент он заключён под стражу.
